Geldovermakingen | nbb.be

Wettelijk en reglementair kader

Verordening 2015/847 van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (officieuze coördinatie 1 januari 2020)
Antiwitwasreglement van de NBB: Art. 23

Andere referentiedocumenten

Gemeenschappelijke richtsnoeren van de ESA’s van 16 januari 2018 uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2015/847 over de maatregelen die betalingsdienstaanbieders dienen te nemen om ontbrekende of onvolledige informatie over de betaler of de begunstigde op te sporen, en de procedures die zij dienen in te voeren voor het omgaan met geldovermakingen waarbij de vereiste informatie ontbreekt

Commentaar en aanbevelingen van de NBB

Commentaar en aanbevelingen