Main menu
Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid
Enter the terms you wish to search for.
Search
Top menu
Contact
FAQ
Events
Nieuwsservice
Jobs
Beleggers
Blog
Language switcher
nl
fr
en
de
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
You are here
Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Share this page via facebook
Share this page via twitter
Share this page via linkedin
Share this page via mail
Memorie van toelichting van de antiwitwaswet
Stappen van de procedure om te voldoen aan de algemene waakzaamheidsverplichtingen
Individuele risicobeoordeling
Anonieme of genummerde rekeningen, kluizen en overeenkomsten
Identificatie en identiteitsverificatie
Te identificeren personen
Doel van de identificatie en de identiteitsverificatie
Tijdstip van de identificatie en de identiteitsverificatie
Niet-nakoming van de verplichting tot identificatie en identiteitsverificatie
Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid
Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
Derde landen met een hoog risico
Staten zonder of met een lage belasting
Correspondentrelaties
Politiek prominente personen (PEP's)
Repatriëring van activa
Aanbevolen acties in geval van geloofwaardige publicaties van massale fraude of WG/FT-gevallen in de pers
Waakzaamheidsverplichtingen en de-risking
Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen