Main menu

Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid

Enter the terms you wish to search for.

Top menu

Contact
Events
Nieuwsservice
Jobs
Beleggers
Blog

Language switcher

nl
fr
en
de

Nuttige links en documenten

Local navigation: Informatie en aanbevelingen

Inleiding
Toepassingsgebied
Definities
Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
Organisatie en interne controle
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Analyse van atypische verrichtingen en melding van vermoedens
Geldovermakingen
Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
Bewaring van gegevens en documenten
Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Beperking van het gebruik van contanten
Toezicht uitgeoefend door de NBB
Sancties
Nuttige links en documenten

You are here

Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Nuttige links en documenten

Nuttige links en documenten

Voornaamste referentiedocumenten
Andere nuttige links
Opeenvolgende versies van de SWG/FTP-site

Footer menu

FAQ
A-Z index
Woordenlijst
Enquêtes
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Disclaimer en juridische informatie