Main menu
Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid
Enter the terms you wish to search for.
Top menu
Contact
Events
Nieuwsservice
Jobs
Beleggers
Blog
Language switcher
nl
fr
en
de
Informatie en aanbevelingen
You are here
Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Informatie en aanbevelingen
Zoeken
De meest recente NBB-circulaires
Structuur van de SWG/FT-website
Inleiding
Toepassingsgebied
Definities
Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
Organisatie en interne controle
Organisatie en interne controle binnen de financiële instellingen
Organisatie en interne controle binnen de groepen
Nakoming van verplichtingen door derden
Brexit
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Individuele risicobeoordeling
Anonieme of genummerde rekeningen, kluizen en overeenkomsten
Identificatie en identiteitsverificatie
Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid
Waakzaamheidsverplichtingen en de-risking
Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen
Analyse van atypische verrichtingen en melding van vermoedens
Analyse van atypische feiten en verrichtingen
Melding van vermoedens
Mededelingsverbod
Bescherming van de melders
Geldovermakingen
Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
Bewaring van gegevens en documenten
Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Beperking van het gebruik van contanten
Toezicht uitgeoefend door de NBB
Nieuwe instellingen
Rapportering door financiële instellingen
Externe whistleblowing
Toezichtsbevoegdheden, -maatregelen en -beleid van de NBB
Nationale samenwerking
Internationale samenwerking
Sancties
Administratieve sancties
Strafrechtelijke sancties
Nuttige links en documenten
Voornaamste referentiedocumenten
Andere nuttige links
Opeenvolgende versies van de SWG/FTP-site
