In haar mededeling NBB 2018_04 van 8 februari 2018 heeft de Nationale Bank van België (NBB) de financiële instellingen ervan op de hoogte gebracht dat zij op haar website een rubriek heeft gecreëerd die gewijd is aan de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de "AML-site" genoemd). Het doel van deze AML-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme samen te brengen en aan te vullen met toelichtingen en aanbevelingen van de NBB op dit gebied. 

Verschillende reeksen aanbevelingen werden in mei, september en november 2018 op de AML-site gepubliceerd. In aansluiting hierop deelt de NBB u mee dat zij op 21 december 2018, na raadpleging van de representatieve verenigingen van de betrokken sectoren, een nieuwe en laatste reeks toelichtingen en aanbevelingen gepubliceerd heeft op de AML-site. 

Deze toelichtingen en aanbevelingen hebben betrekking namelijk op bepaalde operationele verplichtingen van de financiële instellingen overeenkomstig de wet van 18 september 2017 en, meer specifiek, op de volgende onderwerpen:

1. Bewaring en bescherming van gegevens en documenten
2. Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen
3. Beperking van het gebruik van contanten
4. Toezichtsbevoegdheden en controlemaatregelen van de NBB
5. Rapportering door financiële instellingen: vrijstellingsbeleid
6. Nationale samenwerking
7. Internationale samenwerking
8. Administratieve sancties
9. Strafrechtelijke sancties.

Bij deze gelegenheid werden ook verschillende aanpassingen gemaakt van andere pagina’s van de AML-site. Voor meer informatie wordt verwezen naar de AML-site, die een overzicht van zijn opeenvolgende versies bevat.

De laatste hoofdstukken die nog van kracht zijn in de circulaire 2010_09 worden door de hierboven genoemde webpagina’s opgeheven en vervangen. Vanaf 21 december 2018 is de circulaire 2010_09 dus niet meer van toepassing.