Wettelijk en regelgevend kader:

1. Wetten art. 17, § 1, 2° van de toezichtswet beursvennootschappen en wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

2. NBB-reglementen, NBB-circulaires en internationale referentiedocumenten:

   Zie de aan dit onderwerp gewijde rubriek op de website van de NBB