De NBB deelt u hierbij mee dat de SWG/FT-site onlangs geactualiseerd werd met verwijzing naar, naast andere recent publicaties:

• De geactualiseerde versie van de sectorale beoordeling door de NBB van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in de Belgische financiële instellingen die onder haar toezichtsbevoegdheid vallen, gepubliceerd op 27 oktober 2023 (zie de pagina “Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling”)

• De Mededeling betreffende haar horizontale analyse van een steekproef van transacties die via verbonden agenten van verschillende betalingsinstellingen werden verricht, gepubliceerd op 10 oktober 2023, waarin een aantal aandachtspunten en goede praktijken voor de sector door de NBB worden beschreven (zie de pagina “Doe van de identificatie en de identiteitsverificatie”)

• De aandacht van financiële instellingen wordt ook gevestigd op de publicatie, op 10 november 2023 in het Publicatieblad van de Europese Unie van de lijst van prominente publieke functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van de instellingen en organen van de Unie (zie de pagina “Politiek prominente personen (PEP’s)”)

• Tot slot zijn de commentaar en aanbevelingen van de NBB aangevuld met een nieuwe pagina over “Repatriëring van activa”.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de SWG/FT-site, waar u een overzicht vindt van de wijzigingen in de opeenvolgende versies van de site.  Het doel van deze SWG/FT-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten over dit thema samen te brengen en aan te vullen met commentaar en aanbevelingen van de NBB op dit gebied.