In haar mededeling NBB_2018_04 van 8 februari 2018 bracht de Nationale Bank van België (NBB) de financiële instellingen op de hoogte van de lancering op haar website van een nieuwe rubriek gewijd aan de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme (de “SWG/FT-site”). Het doel van deze SWG/FT-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten over dit thema samen te brengen en aan te vullen met commentaar en aanbevelingen van de NBB op dit gebied.

De NBB deelt u hierbij mee dat de SWG/FT-site onlangs geactualiseerd werd.

Bij deze actualisering werden de commentaar en aanbevelingen van de NBB aangepast om rekening te houden met de richtsnoeren van de EBA van 22 november 2022 voor het gebruik van oplossingen voor de acceptatie van cliënten op afstand (zie de pagina’s “Gedragslijnen, procedures, processen, en internecontrolemaatregelen”, “Nakoming van verplichtingen door derden”, en “Doel van de identificatie en de identiteitsverificatie”). De aandacht van financiële instellingen wordt ook gevestigd op de geconsolideerde versie van de richtsnoeren van de EBA van 1 maart 2021 over BC/FT-risicofactoren, die voortvloeien uit de richtsnoeren van de EBA van 31 maart 2023 (waarnaar wordt verwezen op pagina “Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling”), en op de richtsnoeren van de EBA van 31 maart 2023 over beleidsmaatregelen en controles voor een doeltreffend beheer van BC/FT-risico's bij het verlenen van toegang tot financiële diensten (waarnaar wordt verwezen op pagina “Waakzaamheidsverplichtingen en de-risking”).

Daarnaast zijn de rapporteringsprocedures voor financiële instellingen via de portaalsite NBB Supervision geactualiseerd (zie de pagina “Rapportering door financiële instellingen”).

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de SWG/FT-site, waar u een overzicht vindt van de wijzigingen in de opeenvolgende versies van de site.