La BNB vous informe qu’une nouvelle mise à jour du site LBC/FT vient d’être réalisée, afin d’y référencer, parmi d’autres publications récentes :

• La version actualisée de l’évaluation sectorielle par la BNB des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur financier belge relevant de ses compétences de contrôle, publiée le 27 octobre 2023 (voy. la page « Approche fondée sur les risques et évaluation globale des risques »)

• La Communication relative à son analyse horizontale de contrôle par examen d’un échantillon de transactions passées par des agents liés de différents établissements de paiement, publiée le 10 octobre 2023, par laquelle la BNB a formulé des points d’attention ainsi que des bonnes pratiques à l’adresse du secteur (voy. la page « Objet de l’identification et de la vérification de l’identité ») 

• L’attention des institutions financières est également attirée sur la publication, le 10 novembre 2023 au Journal officiel de l’Union européenne, de la liste unique des fonctions publiques importantes au niveau national, au niveau des organisations internationales et au niveau des institutions et organes de l’Union (voy. la page « Personnes politiquement exposées (PEPs) »)

• Les commentaires et recommandations de la BNB ont enfin été augmentés par une nouvelle page en matière de « Rapatriement d’actifs ». 

Pour plus d’informations, nous vous renvoyons au site LBC/FT, qui contient notamment un aperçu des modifications apportées à ses versions successives. Le site LBC/FT a pour objectifs de rassembler l’ensemble des textes légaux et réglementaires en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de préciser les commentaires et recommandations de la BNB en la matière.