Die BNB sensibilisiert die Finanzsektor für AML und Terrorismusfinanzierung
Die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung wird in ganz Europa verstärkt. Auch die Nationalbank, die für die Aufsicht zuständig ist, unternimmt erhebliche Anstrengungen. So weitete sich das Aufsichtsteam für die Bekämpfung der Geldwäsche erheblich aus, und wurde dem Thema auf dieser Website ein ausführliches Kapitel gewidmet.
Das Rechtsrahmen hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert, und einige Skandale im Ausland haben erneut gezeigt, wie wichtig Prävention ist. Sowohl an die Finanzinstitute als auch an die Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden werden hohe Anforderungen gestellt. Es gibt für die Nationalbank also mehr als genug Gründe, um den belgischen Finanzsektor zu sensibilisieren und auf seine wichtige Rolle hinzuweisen.
Dies geschah auf einer Konferenz für diejenigen, die bei den Finanzinstituten eine Schlüsselrolle spielen. Gouverneur Wunsch und Direktor Hilgers erläuterten die Erwartungen der Nationalbank. Darüber hinaus vermittelten sie den 250 Anwesenden ein besseres Verständnis der Aufgaben der BNB im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche (Aufsichts- und Sanktionspolitik).
Auch die Rolle des Büros für die Verarbeitung finanzieller Informationen (BVFI) wurde erklärt. Schließlich erläuterte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) die Entwicklungen auf europäischer Ebene bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.