Periodieke vragenlijst
- Kredietinstellingenpdf - word
- Levensverzekeringsondernemingen pdf - word
- Beursvennootschappen pdf - word
- Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld Vragenlijst levensverzekeringsondernemingen pdf - word
- Indicatieve lijst van landen die een verhoogd risico op witwassen van geld of financiering van terrorisme kunnen inhouden (bijlage 1 bij de hierboven vermelde vragenlijsten)