Opeenvolgende versies van de SWG/FTP-site

Opeenvolgende versies van de site

Overzicht van de aanpassingen

Op 19 juni 2019:

  • Het volgende document werd toegevoegd aan de rubriek over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op de NBB website: 
    Mededeling NBB_2018_21 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die via verbonden agenten van verschillende onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) werden verricht

Op 22 mei 2018:

  • Toepassingsgebied van de SWG/FT-site: creatie van een afzonderlijke pagina en toevoeging met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel;
  • Toevoeging van de commentaar en aanbevelingen van de NBB over de volgende thema’s: 
    • Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
    • Organisatie en interne controle binnen de financiële instellingen:
      • Governance
      • Risicoclassificatie
      • Gedragslijnen, procedures, processen en internecontrolemaatregelen
      • Opleiding en sensibilisering
      • Interne whistleblowing
    • Organisatie en interne controle binnen de groepen:
      • Belgische moederondernemingen
      • Belgische dochterondernemingen en bijkantoren
      • Belgische centrale contactpunten van Europese betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld
    • Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen:
      • Voorwerp van de identificatie en de identiteitsverificatie
    • Toezicht uitgeoefend door de NBB
      • Rapportering door de financiële instellingen;
    • Toevoeging van deze pagina (“Opeenvolgende versies van de SWG/FT-site”).