Rapportering door financiële instellingen
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 91
Commentaar en aanbevelingen van de NBB
- Circulaire NBB_2023_01 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
- Circulaire NBB_2022_04 betreffende de prudentiële verwachtingen ten aanzien van het activiteitenverslag van de AMLCO
- Mededeling NBB_2020_002 van 23 januari 2020 betreffende de conclusies van de horizontale analyse van een steekproef van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorisme
- Commentaar en aanbevelingen