Main menu
Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid
Enter the terms you wish to search for.
Top menu
Contact
FAQ
Jobs
Beleggers
Blog
Events
Language switcher
nl
fr
en
de
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
You are here
Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Inleiding
Toepassingsgebied
Definities
Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling
Organisatie en interne controle
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Analyse van atypische verrichtingen en melding van vermoedens
Geldovermakingen
Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden
Bewaring van gegevens en documenten
Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Beperking van het gebruik van contanten
Toezicht uitgeoefend door de NBB
Sancties
Nuttige links en documenten
Bekendmaking van individuele beslissingen
