Nakoming van verplichtingen door derden
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 42 tot 44
- Antiwitwasreglement van de NBB: Art. 19 tot 21
Andere referentiedocumenten
- BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020) (zie Bijlage 1)