Risicogebaseerde benadering en algemene risicobeoordeling

Wettelijk en reglementair kader

  • Antiwitwaswet:
    • Art. 7: Risicogebaseerde benadering 
    • Art. 16 tot 18 en Bijlagen I tot III: algemene risicobeoordeling 
  • Antiwitwasreglement van de NBB
    • Art. 3 en 5: algemene risicobeoordeling door de onderworpen financiële instellingen
    • Art. 6: algemene risicobeoordeling op groepsniveau