Doel van de identificatie en de identiteitsverificatie
Wettelijk en reglementair kader
- Antiwitwaswet: Art. 26 tot 29
- Antiwitwasreglement van de NBB: Art. 12 en 13
- Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (de zogenoemde "eIDAS-verordening")
- Wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie
Andere referentiedocumenten
- Richtsnoeren EBA/GL/2022/15 van de EBA van 22 november 2022 voor het gebruik van oplossingen voor de acceptatie van cliënten op afstand overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849
- Richtsnoeren van de EBA van 1 maart 2021 betreffende risicofactoren
- BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020) (zie Bijlage 4)
- ESA Opinion dated 23 January 2018 on the use of innovative solutions by credit and financial institutions
- FATF Guidance dated 4 November 2017 on AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence
- EBA Opinion dated 12 April 2016 on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries or territories