Main menu
Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid
Enter the terms you wish to search for.
Top menu
Contact
FAQ
Jobs
Beleggers
Blog
Events
Enquêtes
Language switcher
nl
fr
en
de
Te identificeren personen
You are here
Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Identificatie en identiteitsverificatie
Te identificeren personen
Te identificeren personen
Wettelijk en reglementair kader
Antiwitwaswet
: Art. 21 tot 25
Antiwitwasreglement van de NBB
: Art. 10
Andere referentiedocumenten
EBA Richtsnoeren van 1 maart 2021 betreffende risicofactoren
BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
(revised in July 2020) (zie Bijlage 4)
FATF Guidance dated 27 October 2014 on Transparency and Beneficial Ownership
Commentaar en aanbevelingen van de NBB
Commentaar en aanbevelingen
