Main menu
Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid
Enter the terms you wish to search for.
Top menu
Contact
FAQ
Jobs
Beleggers
Blog
Events
Enquêtes
Language switcher
nl
fr
en
de
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid
You are here
Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid
Memorie van toelichting van de antiwitwaswet
Algemene toelichting bij de gevallen van verhoogde waakzaamheid
Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
Derde landen met een hoog risico
Staten zonder of met een lage belasting
Correspondentrelaties
Politiek prominente personen (PEP's)
Aanbevolen acties in geval van geloofwaardige publicaties van massale fraude of WG/FT-gevallen in de pers
