Main menu

Over de Nationale Bank
Financieel toezicht
Biljetten en munten
Balanscentrale
Kredietcentrales
Statistieken
Publicaties en onderzoek
Betalingen en effecten
Monetair beleid

Enter the terms you wish to search for.

Top menu

Contact
FAQ
Events
Nieuwsservice
Jobs
Beleggers
Blog

Language switcher

nl
fr
en
de

Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid

Local navigation: Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen

Individuele risicobeoordeling
Anonieme of genummerde rekeningen, kluizen en overeenkomsten
Identificatie en identiteitsverificatie
Identificatie van de kenmerken van de cliënt en van het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de occasionele verrichting
Waakzaamheid ten aanzien van zakelijke relaties en occasionele verrichtingen en opsporing van atypische feiten en verrichtingen
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid
Waakzaamheidsverplichtingen en de-risking
Waakzaamheidsverplichtingen en naleving van andere wetgevingen

You are here

Home
Financieel toezicht
Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
Informatie en aanbevelingen
Waakzaamheidsonderzoek ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen
Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid

Bijzondere gevallen van verhoogde waakzaamheid

Share this page via facebook
Share this page via twitter
Share this page via linkedin
Share this page via mail

Memorie van toelichting van de antiwitwaswet

Algemene toelichting bij de gevallen van verhoogde waakzaamheid

Identiteitsverificatie tijdens de zakelijke relatie en tenuitvoerlegging van andere maatregelen dan de beëindiging van een zakelijke relatie
Derde landen met een hoog risico
Staten zonder of met een lage belasting
Correspondentrelaties
Politiek prominente personen (PEP's)
Repatriëring van activa
Aanbevolen acties in geval van geloofwaardige publicaties van massale fraude of WG/FT-gevallen in de pers

Footer menu

A-Z index
Woordenlijst
Enquêtes
Verzekering BA
Toegankelijkheidsverklaring
Disclaimer en juridische informatie