De identificatie, het beheer en de beperking van het risico op witwassen van geld en financiering van terrorisme maken integraal deel uit van de regelingen inzake interne governance en risicobeheer.  Zo moeten de instellingen overeenkomstig artikel 8 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten een beleid ontwikkelen voor de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

In dit beleid moet elke instelling aangeven wat haar doelstellingen zijn en welke richtsnoeren op dit gebied moeten worden gevolgd.

Voor nadere informatie zij verwezen naar de rubriek over witwassen van geld en financiering van terrorisme op de website van de NBB (Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme | nbb.be).