Versions successives du site LBC/FT

Versions successives du site

Aperçu des adaptations

Au 27 septembre 2018:

  • Ajout des commentaires et recommandations de la BNB sur les thèmes suivants : 
    • Evaluation individuelle des risques
    • Identification des caractéristiques du client ainsi que de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ou de l’opération occasionnelle
    • Vigilance continue et détection des faits et opérations atypiques 
    • Analyse des faits et opérations atypiques
    • Déclaration de soupçons
    • Interdiction de divulgation
    • Protection des déclarants
    • Personnes Politiquement Exposées
  • Adaptations d’ordre mineur à certaines recommandations existantes de la BNB

Au 19 juin 2018 :

  • Le document suivant a été ajouté sur la rubrique consacrée à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du site internet de la BNB :
    Communication NBB_2018_21 / Analyse horizontale de contrôle consistant en l’examen d’un échantillon de transactions passées par des agents liés de différents établissements de paiement

Au 22 mai 2018 :

  • Champ d’application du site LBC/FT : création d’une page autonome et ajout relatif au principe de territorialité ;
  • Ajout des commentaires et recommandations de la BNB sur les thèmes suivants : 
    • Approche fondée sur les risques et évaluation globale des risques
    • Organisation et contrôle interne au sein des institutions financières :
      • Gouvernance
      • Classification des risques
      • Politiques, procédures, processus et mesures de contrôle interne
      • Formation et sensibilisation
      • Whistleblowing interne
    • Organisation et contrôle interne au sein des groupes :
      • Maisons-mères belges
      • Filiales et succursales belges
      • Points de contact centraux belges des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique européens
    • Vigilance à l’égard de la clientèle et des opérations :
      • Objet de l’identification et de la vérification de l’identité
    • Contrôle exercé par la BNB :
      • Reporting des institutions financières ;
  • Ajout de la présente page « Versions successives du site LBC/FT ».