Devoirs de vigilance et de-risking
Documents de référence
- Orientations EBA/GL/2023/04 du 31 mars 2023 sur les politiques et contrôles visant à la gestion efficace des risques BC/FT lors de la fourniture d’un accès à des services financiers
- EBA statement dated 27 April 2022 on financial inclusion in the context of the invasion of Ukraine
- Circulaire NBB_2022_03 du 1er février 2022 / Attentes prudentielles par rapport au phénomène de « de-risking »
- EBA Opinion and report dated 5 January 2022 on de-risking and its impact on access to financial services
- Circulaire NBB_2016_32 du 12 juillet 2016 / EBA Opinion on the application of customer due diligence measures to customers who are asylum seekers from higher-risk third countries (EBA-Op-2016-07)