Approche fondée sur les risques et évaluation globale des risques

Cadre légal et réglementaire

  • Loi anti-blanchiment :
  • Règlement BNB anti-blanchiment :
    • Art. 3 et 5 : évaluation globale des risques des institutions financières
    • Art. 6 : évaluation globale des risques au niveau des groupes

Exposé des motifs de la loi anti-blanchiment

Evaluation nationale des risques (NRA)

(non encore publiée)

Facteurs de risques à prendre en considération