Pouvoirs, mesures et politique de contrôle de la BNB
Cadre légal et réglementaire
- Loi anti-blanchiment : Art. 7 et 85 à 98/1
Autres documents de référence
- Orientations de l’ABE du 16 décembre 2021 relatives à la surveillance fondée sur les risques
- FATF Guidance dated March 2021 on Risk-Based Supervision
- FATF Guidance dated 23 October 2015 for a Risk-Based Approach: Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement