Personnes à identifier
Cadre légal et réglementaire
- Loi anti-blanchiment : Art. 21 à 25
- Règlement BNB anti-blanchiment : Art. 10
Autres documents de référence
- Guidance dated March 2023 on Beneficial Ownership for Legal Persons
- Orientations de l’ABE du 1er mars 2021 sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (version consolidée résultant des orientations EBA/GL/2023/03 du 31 mars 2023)
- BCBS Guidelines dated January 2014 on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism (revised in July 2020) (voir Annexe 4)
- FATF Guidance dated 27 October 2014 on Transparency and Beneficial Ownership