Circulaire NBB_2021_07 / Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Pour la dernière version de ce questionnaire, voir la page "Principaux documents de référence", point 1.3 "Circulaires et communications en vigueur".

Circulaire NBB_2021_07 /Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Annexes:

  • Questionnaire destiné aux établissements de crédit pdf - word
  • Questionnaire destiné aux sociétés de bourse pdf - word
  • Questionnaire destiné aux entreprises d’assurance-vie pdf - word
  • Questionnaire destiné aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique pdf - word
  • Liste indicative des pays pouvant présenter un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (annexe 1 aux questionnaires mentionnés ci-dessus) xlsx