Circulaire NBB_2021_07 / Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Circulaire NBB_2021_07 /Questionnaire périodique relatif à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Annexes:

  • Questionnaire destiné aux établissements de crédit pdf - word
  • Questionnaire destiné aux sociétés de bourse pdf - word
  • Questionnaire destiné aux entreprises d’assurance-vie pdf - word
  • Questionnaire destiné aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique pdf - word
  • Liste indicative des pays pouvant présenter un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (annexe 1 aux questionnaires mentionnés ci-dessus) xlsx